Александр Горинов, исполнительный директор по безопасности ПАО «Банк Форум» вполне доволен результатами внедрения нового продукта

8 июня 2012 года компания «Инком» провела семинар, на котором представила новую программную разработку IDGuard: FormCheck Daemon, предназначенную для финансово-кредитных учреждений, в обязанности которых входит контроль над операциями согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» или операциями, подлежащими обязательному финансовому мониторингу в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности». Продукт разработан специалистами «Инком».

Первое внедрение было успешно осуществлено в ПАО «Банк Форум». Здесь система позволила автоматизировать и значительно ускорить проверку потенциальных и существующих клиентов по спискам террористов и международных санкций, достоверность предоставляемой информации о благонадежности потенциального или существующего клиента, заемщика, партнера (поставщика, подрядчика, контрагента), сотрудника или соискателя на вакантную должность. Решение построено на базе клиент-серверной архитектуры с использованием СУБД Oracle. Основой для поиска информации являются постоянно обновляемые списки личных данных, предоставляемые национальными и международными правоохранительными органами, собственные БД банка, а также сведения кредитного бюро и других украинских и зарубежных финансово-кредитных учреждений. Продукт IDGuard может быть адаптирован для нужд страховых, торговых и других компаний, которым необходима оперативная проверка личных данных контрагентов.

Другие новости 2012 >>>